哈森股份:哈森股份独立董事专门会议2024年第五次会议决议

哈森商贸（中国）股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议 哈森商贸(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议 2024 年第五次会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开。本次会议通 知和材料分别于 2024 年 12 月 20 日、12 月 22 日以通讯方式通知全体独立董事， 全体独立董事共同推举公司独立董事郭春然女士担任本次会议的召集人并主持 本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等规定。 一、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 我们认为，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合 相关法律法规的规定。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：3 ...