招商证券:H股公告（变更联席公司秘书、替任授权代表及法律程序文件代理人）

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (1)變更聯席公司秘書、替任授權代表及法律程序文件代理人 及 (2)豁免嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條 變更聯席公司秘書、替任授權代表及法律程序文件代理人 招商證券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：－ 董事會認為，基於黃女士符合上市規則第3.28條規定的公司秘書資格條件，且具備充足相 關經驗，因此黃女士有能力就上市規則相關規定及其他適用法律及法規，以聯席公司秘 書的身分向劉先生及本公司提供意見。黃女士將協助劉先生履行其聯席公司秘書的職務 及職責。 - 1 - 1. 鄺燕萍女士（「鄺女士」）已提出辭任(i)本公司聯席公司秘書（「聯席公司秘書」）、(ii)香 港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.06(2)條項下之本 公司替任授權代表（「替任授權代表」）及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部及 上市規則第19A.13(2)條藉以代表本公 ...