招商证券:第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2024－054 招商证券股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合 通讯方式召开。 本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事 15 人，实际出席 15 人（其 中：以通讯方式出席会议的董事 14 人）。公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （二）关于续聘公司内部审计机构负责人的议案 续聘陈鋆先生为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自 2025 年 1 月 1 日起至公司第八届董事会届满之日止。 议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计 ...