东珠生态:东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2024-044 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2024年11月19日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2024年11月29日 （星期五）以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人； 3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本 次会议； 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定。 因工作调整原因，谈劭旸先生申请辞去公司董事会秘书职务。谈劭旸先生在担任公司 董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对谈劭旸先生为公司经营管理和业务发 ...