东珠生态:东珠生态环保股份有限公司关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东珠生态环保股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 11 月 29 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、关于公司董事会秘书离任情况 公司董事会于近日收到董事会秘书谈劭旸先生的书面辞职报告。谈劭旸先生 因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规和《公司章程》 的相关规定，谈劭旸先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，谈 劭旸先生仍将在公司担任董事等其他职务。 谈劭旸先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对 谈劭旸先生为公司经营管理和业务发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！ 二、关于公司董事会秘书聘任情况 为满足公司经营管理需要，保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》 《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事长席惠明先生提名， 董事会提名委员会资格审查通过，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会 第十六次会议，审议并通 ...