聚石化学:第六届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-051 广东聚石化学股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会 议于 2024 年 12 月 5 日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 11 月 29 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈 钢先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、行政法规、规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长陈钢先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A ...