海南机场:海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-070 海南机场设施股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 海南机场设施股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会 议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电 子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下事项： 一、《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为规范公司董事会及经营层依法履职、健全重大事项决策流程，完善公司治 理结构，提高公司经营效率，根据《中华人民共和国公司法》《海南机场设施股 份有限公司章程》《海南机场设施股份有限公司议事规则》（股东会、党委会、 董事会）及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定《海南机场设施股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。 该议案表决结果：同 ...