微芯生物:第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳微芯生物科技股份有限公司(下称"公司")第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 11 月 20 日以通讯方式召开,经与会独立董事一致推举, 本次会议由独立董事罗勇根先生主持,会议应出席独立董事3人,实际到会独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件和公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定,会议决议合法、 有效。全体独立董事对本次会议议案进行了审议,以记名投票表决方式,通过如下决议: (一) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 公司符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规 及规范性文件中关于科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的各项规定和要求,具备 向特定对象发行 A 股股票的资格和条件。独立董事一致同意该议案,并同意将本议案提 交公司董事会审议。 独立董事一致同意该议案,并同意 ...