泰豪科技:第八届监事会第十七次会议决议公告

第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 6 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料 于 2024 年 12 月 3 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-042 泰豪科技股份有限公司 一、审议通过《关于选举第九届监事会股东代表监事的议案》； 鉴于公司第八届监事会任期届满，现根据《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，同意公司进行监事会换届选 举并提名王鹏先生、饶琛敏女士为公司第九届监事会股东代表监事候选人，任期 自股东大会选举通过之日起三年。候选人简历详见附件一。 本次交易遵循了平等互利的原则，满足必要性、合理性以 ...