泰豪科技:第九届董事会第一次会议决议公告

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-052 泰豪科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 23 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 经半数以上董事推选，本次会议由李自强先生主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决 议如下： 一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长和副董事长的议案》； 同意选举李自强先生为公司第九届董事会董事长，选举夏涛先生为公司第九 届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会一致。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》； 公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名 ...