八方股份:第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-047 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第七次会议，会 议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长 王清华先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法， 会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 本议案经董事会提名委员会全体成员一致同意并提交董事会审 议。 关于本议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上 ...