路德环境:第四届董事会第二十一次会议决议公告

路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开， 本次会议通知已于 2024 年 12 月 4 日以书面和电子邮件的方式发出，经公司全体 董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情 况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨增资后新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》 路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-059 路德生物环保科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...