南京熊猫:南京熊猫独立董事专门会议工作制度

第四条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 南京熊猫电子股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步规范南京熊猫电子股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，保障独立董事有效 地履行其职责，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规 则》"）及《南京熊猫电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《南京熊猫电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《公司 独立董事工作制度》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事，与《联交所上市规则》 所称"独立非执行董事"含义相同。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、公司上市地证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会 ...