*ST海越:海越能源第十届董事会第八次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：*ST 海越 公告编号：临 2024-055 二、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务及内控审计机构的议案》 海越能源集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海越能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议 于 2024 年 12 月 27 日以通讯会议方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 22 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议。 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，会议审议通过了如 下议案，形成如下决议： 一、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》 经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，同意补选高汉祥先生为公 司第十届董事会独立董事候选人,并在公司股东大会审议通过后，担任公司第十 届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之 日起 ...