网达软件:2024年第二次临时股东会会议资料

上海网达软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 上海网达软件股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 会议时间：2024 年 12 月 30 日 早上 10:00 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 2 二、介绍会议的召集、召开情况 三、审议议案 1、《关于修订<公司章程>并变更营业执照经营范围的议案》 2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》 3、《关于确定第五届董事会董事薪酬的议案》 4、《关于确定第五届监事会监事薪酬的议案》 5、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 6、《关于董事会换届选举独立董事的议案》 7、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 四、会议其他临时讨论事项 五、议案表决 六、监票人、计票人统计表决情况 七、主持人宣布表决结果 八、签署股东会会议决议、股东会会议纪要及相关 ...