振华风光:贵州振华风光半导体股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-053 贵州振华风光半导体股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 12 月 24 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由副董事长赵 晓辉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表 决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司 章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名 ...