光电股份:北方光电股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

北方光电股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月十八日 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目录 议案 1.关于选举王彦军女士为公司第七届监事会股东代表监事的议案 ... 4 议案 2.关于向特定对象发行 A 股股票股东大会决议和授权有效期调整的 议案 ........................................................... 5 1 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 北方光电股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 网络投票时间：2024年12月18日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。 三、会议召开方式 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结 合的方式。 四、现场会议议 ...