光电股份:北方光电股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-36 北方光电股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、北方光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"证券法"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章 程》的规定。 2、会议于 2024 年 12 月 18 日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知 各位监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。会议于 2024 年 12 月 18 日下午 6 点以现场结合通讯方式召开。 本次监事会会议以记名投票的方式审议了以下议案： 1、 审议通过《关于选举王彦军女士为公司监事会主席的议案》 经公司 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选 举王彦军女士为第七届监事会监事。根据《公司法》等法律法规及公司《章程》相 关规定 ...