麦迪科技:麦迪科技第四届董事会第二十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十九次会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 12 月 19 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-119 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 （一）审议并通过了《关于取消 2024 年第五次临时股东大会部分议案的议案》 同意公司基于决策的审慎性考虑，取消原定于提交公司 2024 年第五次临时 股东大会审议的《关于修订公司第三期 ...