獐子岛:独立董事专门会议2024年第二次会议决议

獐子岛集团股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议 经审查，本次关于"獐子岛"字号使用许可的关联交易决策程序符合有关法律法规 的规定，未违反公司《关联交易内控管理制度》，关联交易遵循公允、合理的原则，不 存在损害公司和中小股东利益的行为，也不存在因本次关联交易而导致可能存在的风险 情形。我们一致同意本次关联交易事宜，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十五 次会议审议。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 独立董事：王国红、史达、宋坚、张晓东 2024 年 11 月 21 日 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2024 年第二次会 议于 2024 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 4 名，全体独立董事共 同推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交公司第八届董事会第十五次会议的相关议案进行了认真审议并发表审 核意见如下 ...