獐子岛:关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-36 獐子岛集团股份有限公司 关于董事辞职暨补选非独立董事的公告 三、备查文件 1、公司第八届董事会第十六次会议决议。 2、董事辞职报告。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事长李卫国先 生因工作调整原因申请辞去公司董事长、董事、法定代表人以及董事会战略委员 会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职 后李卫国先生将不再担任公司任何职务；董事唐艳女士因工作调整原因申请辞去 公司董事，辞职后继续担任公司常务副总裁、海外事业部总经理。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李卫国先生和唐艳女士的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司及董事会的正 常运作，公司将根据相关法律法规规定，尽快完成董事补选、董事长选举及董事 会下设委员会补选等工作。截至本公告披露日，李卫国先生未持有公司股份，不 存在应当履行而未履行的承诺事项；唐艳 ...