獐子岛:第八届董事会第十六次会议决议公告

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已 提前送达全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 9 名，董事张昱、独立董事 史达因工作原因未能出席，分别委托董事长李卫国、独立董事张晓东代为出席并 行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由董事长李卫国先生主持，与会董事 经过讨论，审议并通过以下议案： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于挂 牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》。 关联董事李卫国、张昱回避表决。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-34）。 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-32 獐子岛集团股份有限公司 ...