獐子岛:独立董事专门会议2024年第三次会议决议

獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议 2024 年第三次会 议于 2024 年 12 月 2 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议材料已提 前送达全体独立董事。会议应到独立董事 4 名，实到独立董事 3 名，独立董事史达因工 作原因无法现场出席，委托独立董事张晓东代为出席并行使表决权。全体独立董事共同 推举张晓东先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立 场，对拟提交公司第八届董事会第十六次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意 见如下： 独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 1、审议通过了《关于挂牌转让部分资产进展暨关联交易的议案》。 （1）本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规和规范性文件的规定，本次交易方案合理、具有可操作性，有利于公司聚 焦主业，促进公司的可持续发展，符合公司的战略定位，没有损害公司和中小股东的利 益。 獐子岛集团股份有限公司 （2）本次交易标的的挂牌价格以评估机构出具的评估结果为基础，交易价 ...