獐子岛:第八届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：002069 证券简称：獐子岛 公告编号：2024-33 獐子岛集团股份有限公司 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选第八届 监事会非职工监事的议案》。 监事会同意提名高广军先生为公司第八届监事会非职工监事候选人（监事候 选人简历见附件）。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于监事辞职暨补选非职工监事的公告》（公告编号：2024-37）。 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 獐子岛集团股份有限公司监事会 2024 年 12 月 4 日 1 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 獐子岛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 2 日以现场方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达 全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名。监事刘长锁因工作原因无法现场 出席，委托监事马晓丹代为出席并行使表决权。公司部分高级管理人员列席会议。 会议的 ...