北化股份:第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议

二、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<北方化学工业股 份有限公司企业年金实施细则>的议案》。 经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 一、会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2024 年度审计机 构的议案》。 经核查，本次变更会计师事务所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经公司招标程序和审慎决策。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。公司聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构不会损害公司和全体股东的合法权益。 公司聘任会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意 聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，同意将本议案提交 公司第五届董事会第二十七次会议及 2024 年第四次临时股东大会审议。 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议 北方化学工业股份有 ...