北化股份:第五届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-070 北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 评价手册>的议案》。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<内部控制 管理制度>的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。 （三）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<对外捐赠 管理办法>的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于 2024 年 12 月 25 日的巨 潮资讯网。 -1- （四）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年前三季度利 润分配预案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 ...