北化股份:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-073 北方化学工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一） 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二） 召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四） 会议召开时间： 2、网络投票时间为：2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 1 月 13 日下午 3:00。其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 13 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 1:00 至 ...