莱美药业:第五届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2024-048 重庆莱美药业股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的公告》。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2024 年 11 月 18 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议为临时会议， 根据《公司章程》第一百二十四条规定：董事会召开临时董事会会议通知时 限为会议召开 5 天以前，在公司发生需要紧急处置的事项时，通知时限可以 缩短。本次会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建 生先生主持。经出席会议董事审议和书面表决，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》 同意公司为 ...