ST先锋:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2024-072 宁波先锋新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以书面及电子邮件的形式发出。会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席董事 1 人，系董事卢先锋）， 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于嘉兴市丰泰新材料有限公司出售部分土地使用权及相应 地上建筑物的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司出售部分土地使用权及地上建筑物的公告》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第十二次会议决议 特此公告 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...