新雷能:第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第九次会议于2024年12月5日以通讯方式召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9人。会议由董事长王彬先生主持，公司监事和高 级管理人员列席会议。会议通知已于2024年11月28日以电话通知及电 子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员送达。本次董事会会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-082 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 为满足经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司北京 中关村支行申请流动资金贷款额度不超过人民币4,000万元，期限不 超过5年,并委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔贷款进行 连带责任保证担保。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、第六届董事会第九次会议决议； 2、第六 ...