华致酒行:第五届董事会第二十三次会议决议公告

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 11 月 18 日以电子邮件的方式向全体 董事发出，并于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议由公司董事长 吴向东先生主持，应参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 人。公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和《华致酒行连锁管理股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。本次董事会表 决通过了以下议案： 一、审议并通过《2024 年前三季度利润分配预案》 截至 2024 年 9 月 30 日（未经审计），公司合并资产负债表未分配利润为 2,305,280,511.15 元，母公司资产负债表未分配利润为 990,585,329.79 元。 公司拟以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9, ...