华致酒行:2024年第三次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-055 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况： 1、现场会议开始时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：公司副董事长彭宇清先生。 1 7、本次股东大会的召集、召开 ...