凯盛新材:第三届董事会第二十七次会议决议公告

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于募投 项目延期的议案》。 本议案已经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，公司独立 董事一致同意本次募投项目延期的事项。 详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目 延期的公告》（公告编号：2024-051）。 | 证券代码：301069 | 证券简称：凯盛新材 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123233 | 债券简称：凯盛转债 | 山东凯盛新材料股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开及议案审议情况 山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七 次会议通知于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件的形式发出，2024 年 12 月 27 日通 过通讯表决的方式召开，公司 9 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长王加荣先生 ...