神州高铁:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024068 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第 四次会议审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十五届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等规定。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 ...