神州高铁:第十五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024066 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第四次会 议于 2024 年 12 月 11 日以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日 以电子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持， 应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中洪铭君、汪亚杰、司徒智博、 周健以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 2、审议通过《关于修订<神州高铁重大信息内部报告管理办法>的议案》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司重 大信息内部报告管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、审议通过《关于修订<神州高铁防范控股股东、实 ...