中欣氟材:第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2024-066 浙江中欣氟材股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。 三、备查文件 1、第六届董事会第十八次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于 2024 年 12 月 25 日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十 三路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯 表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式于 2024 年 12 月 17 日向全体 董事发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中，董事徐寅子女士、颜 俊文先生和独立董事倪宣明先生、杨忠智先生、袁康先生、苏为科先生 ...