三房巷:江苏三房巷聚材股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年11月15日以电话通知、电子邮件的方 式发出。 （三）本次董事会会议于2024年11月27日在本公司会议室以现场表决方式 召开。 此议案尚须提请股东大会审议通过。 （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。 （五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...