国风新材:关于暂不召开股东大会的公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-060 安徽国风新材料股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不 将本次交易所涉及的相关议案提交股东大会审议。公司将在相关审计、 评估工作完成后另行召开董事会会议审议本次交易具体方案及相关 事项，并将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交 易方案及相关议案。 特此公告。 安徽国风新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 14 日 1 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式向施克炜等 11 名交易对方购买其合计持有的金 张科技 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%）并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第四次会议，审议 通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易方案的议案》等相关议案。具体内容详见公司于同日披露的相 ...