国风新材:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：000859 证券简称：国风新材 公告编号：2024-061 安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 四次会议于 2024 年 12 月 13 日在公司第七会议室召开，会议通知于 2024 年 12 月 6 日发出。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董 事长朱亦斌先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 1 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际运营情况以及本次交易相关 事项的自查、论证情况，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规 ...