国风新材:董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

安徽国风新材料股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的 法律文件的有效性的说明 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式向施克炜等 11 名交易对方购买其合计持有的太 湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 46,263,796 股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%） 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的相关规定，公司董事会对本次交易履行法定 程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核，说 明如下： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向 期间内，均采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关 敏感信息的知悉范围。 2、公司及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人 及筹划过程，进行了重大资产重组交易进程备忘录、内幕信息知情人 的登记，并将有关材料向深圳证券交易所进行了上报。 3、公司已按照重大资产重组相关法律、法规、规范性文件的要 求编制了本次交易的预案及相关文件。 4、202 ...