国风新材:第八届董事会第一次独立董事专门会议决议

安徽国风新材料股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 安徽国风新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 12 日在公司第七会议室召开。 本次会议应出席独立董事 4 名，实际出席独立董事 4 名。全体独立董事共 同推举毕功兵先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规 定。 太湖金张科技股份有限公司（以下简称"金张科技"或"标的公司"） 为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的 公司，公司独立董事李鹏峰先生曾任金张科技独立董事，基于谨慎考虑， 公司独立董事李鹏峰先生对全部议案回避表决。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资 产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券 发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行注册管理办法》"）等法律、 法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际运营情况以及本次交易相关 事项的自查、论证情况，公司本次发行股 ...