杰创智能:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-075 杰创智能科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 的通知于 2024 年 11 月 18 日以邮件送达等方式发出，会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯方式出席会议的董事为：朱勇杰先生、彭和平先生、卢树华 先生、赵汉根先生）。董事长孙超先生主持本次会议。监事和高级管理人员列席 了会议。会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有 关规定。 经全体与会董事认真审议和表决，审议并通过了《关于增加部分募投项目实 施主体并开立募集资金专户的议案》。 董事会认为本次增加公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为"智 慧安全产品升级及产业化项目"、"杰创研究院建设项目"的实施主体与公司共同 实施上述募投项目，该事项与公司实际情况及子公司发展规 ...