大连圣亚:第九届四次董事会会议决议公告

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-053 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届四次董事会会议于 2024 年 12 月 4 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 9 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：以通讯表决 方式出席董事 7 人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规 定，结合实际情况，对《公司章程》部分内容进行了修订，同时提请股东会授权董事会 指定人员办理公司章程变更登记、备案等相关事宜。具体内容详见同日披露于公司指定 信息披露媒体的《关于修订<公司章程>的公告》 ...