大连圣亚:2024年第二次临时股东会会议材料

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会 会议材料 1 | 一、2024 年第二次临时股东会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第二次临时股东会会议须知 4 | | 三、审议议案 | | 1.关于修订《公司章程》的议案 6 | | 2.关于子公司为子公司提供担保的议案 7 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议议程 （三）审议会议议案 （四）股东发言 3 一、会议时间：2024 年 12 月 26 日 14:30 二、会议地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室 三、会议议程： （一）宣布会议开始 （二）宣布监票人和计票人 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于子公司为子公司提供担保的议案 （五）股东和股东代表对议案进行表决 （六）统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 （七）宣布会议表决结果 （八）与会董事、监事、高级管理人员签字 （九）宣布会议结束 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东在大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"大连圣 亚"或"公司" ...