诚邦股份:诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-060 为满足公司控股子公司东莞市芯存电子科技有限公司（简称"芯存科技"） 的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总额度为 20,000 万元。 董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务， 并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为股东大会通过 本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 11 月 28 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集 并主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公 ...