诚邦股份:第五届董事会2024年第四次独立董事专门会议意见

诚邦生态环境股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规则的要求, 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")于2024年 12月12日召开了 第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议,就拟提交公司第五届董事会第 八次会议审议的相关议案进行了事前审核,并经全体独立董事以 3 票同意.0 票 反对、0 票弃权审核通过后发表意见如下: 1、本次关联交易综合考虑了公司经营现状和发展战略,有利于公司优化资 源配置。本次关联交易价格以资产评估结果为基础确定,定价公允,符合相关法 律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 2、公司董事会在审议本次关联交易时关联董事已回避表决,审议表决程序 符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效,全体独立 董事一致同意本次关联交易。 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事:傅黎瑛、罗金明、韩旭 2024 年 12 月 12 日 一、关于出售子公司股权暨关联交易的议案 ...