迈威生物:迈威生物关于董事辞职暨提名董事并调整第二届董事会专门委员会的公告

证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2024-055 迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于董事辞职暨提名董事并调整 第二届董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提名公司第二届董 事会董事的议案》《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意提名 HAI WU（武海）先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选 人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同 意提名吴玉峰先生（简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，同意调整公 司第二届董事会各专门委员会成员。现将有关情况公告如下： 一、董事辞职的情况 公司于 2024 年 12 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于调整公司董事会各专门委员会成员的议案》，同意对公司 ...