迈威生物:《迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（草案）

迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 迈威（上海）生物科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） （一）由董事长提名； 第一章 总 则 第一条 迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《迈威（上海） 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 工作细则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： 第七条 因委员辞职、免职或其他原因导致战略委员会人数低于规定人数的 2/3 时，公司董事会应尽快增补 ...