智翔金泰:董事会审计委员会工作细则

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强公司内部控制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规 和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在上司 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计 专业人士担任召集人，全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验。 第四条 审计委员会委员可由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并 经审计委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。主任委员应当为会计 专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担 ...