智翔金泰:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-049 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保 证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通 知时限要求，于 2024 年 12 月 24 日下午 16:30 现场召开公司第二届董事会第一 次会议，表决方式为投票表决。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体 董事一致推举董事刘志刚主持本次会议，记录人员为董事李春生。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议 ...